1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное Общество "Учхоз Зерновое"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Учхоз Зерновое"
1.3. Место нахождения эмитента: 347740 Ростовская область город Зерноград ул. К.Маркса 22
1.4. ОГРН эмитента: 1026100956353
1.5. ИНН эмитента: 6111000021
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 32396-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/1190467/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 20.02.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): общее годовое собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание.
2.3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: вид – акции именные, категория (тип) – обыкновенные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 58-1п-897, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг 25.02.1994г.
2.4. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2024 года.
Место проведения собрания: Ростовская область, Зерноградский район, пос. Комсомольский, ул. Тургенева, 7, контора 3 отделения, актовый зал.
Время открытия собрания: 10 час 00 мин.
Почтовый адрес: 347740, Ростовская область, г. Зерноград, ул. К.Маркса, 22.
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования – не используем.
Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования – не используем.
2.5. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8 час. 30 мин.
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 час 30 мин.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 13 июня 2024 года.
2.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 20 мая 2024 г.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о финансовых результатах общества за 2023 год, а также распределение прибыли и убытков общества по результатам 2023 года. Утверждение сметы фонда потребления за 2023 год и размера отчислений в фонд потребления на 2024 год.
2. Избрание членов совета директоров общества.
3. Избрание ревизионной комиссии общества.
4. Утверждение аудитора общества.
5.Утверждение дивидендов за 2023 год. Утверждение даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов-28 июня 2024г.
6. Вознаграждение членам совета директоров.
Повестка дня общего собрания не содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий и предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведению годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться в течении 20 дней до даты проведения собрания по адресу: г. Зерноград, ул. К. Маркса 22, АО "Учхоз Зерновое".
Участнику годового общего собрания акционеров необходимо при себе иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также
доверенность на право участвовать в годовом общем собрании акционеров.
2.10. Решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента принято на заседании совета директоров 20 февраля 2024г., Протокол № 3.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ Абрамов В.Г.
3.2. Дата "20" февраля 2024г.